ED ने एक बार फिर वकील गौतम खेतान को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे मामले के प्रमुख आरोपी वकील गौतम खेतान को दो दिन की हिरासत में रखा, एक दिन बाद जब उन्हें 500 करोड़ रुपये से लेकर 1,000 करोड़ रुपये तक के काले धन को सफेद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने वीवीआईपी चॉपर डील मामले में श्री खेतान को पहली बार सितंबर 2014 में गिरफ्तार किया था। इसने बाद में आरोप पत्र दायर किया कि वह एक चैनल का हिस्सा था, जिसमें बिचौलिए कार्लो गेरोसा और गुइडो हेश्के शामिल थे, जिसके माध्यम से रिश्वत के धन का लेन-देन किया गया था।
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एजेंसी ने आरोप लगाया था कि श्री खेतान को श्री गेरोसा, श्री हेशके और त्यागी बंधुओं, पूर्व एयर चीफ मार्शल एस.पी. त्यागी के चचेरे भाई के रूप में जाना जाता था, जिन्हें अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भी आरोपी बनाया गया था। धन के मार्ग के लिए, उन्होंने विभिन्न देशों में कई व्यावसायिक संस्थाओं को कथित रूप से शामिल किया।
एक अधिकारी ने कहा, “यह काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम के प्रभाव की धारा 51 के तहत आयकर विभाग की जांच के आधार पर धन शोधन का एक ताजा मामला है एक अधिकारी ने कहा कि “मनी लॉन्ड्रिंग एक निरंतर अपराध है।
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उन्होंने कहा। एजेंसी के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा कथित तौर पर श्री खेतान को शामिल किए गए धन की आवाजाही के बारे में जानकारी सामने आने के बाद गिरफ्तारी की गई, जिसे विदेशी संस्थाओं / बैंक खातों के माध्यम से लूटा गया था। निदेशालय को संदेह है कि विदेशों में कुछ प्रभावशाली परिवारों के अघोषित धन का प्रबंधन भी किया गया था और विदेशी बैंक खातों में जमा किया गया था।
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अपनी सात दिन की हिरासत की मांग करते हुए, ईडी ने अदालत को बताया कि श्री खेतान जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। बचाव पक्ष के वकील ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए अनुरोध का विरोध किया, जिसमें कहा गया कि जांच वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे के मामले से जुड़ी थी। अदालत ने दो दिन की हिरासत मंजूर कर ली।
जांच एजेंसियों को शक है कि आरोपी का जांबिया के बंदा परिवार से संबंध था। परिवार के सदस्यों में से एक को आईडीएस ट्यूनीशिया से कथित तौर पर € 2.5 लाख मिले थे, एक कंपनी ने श्री खेतान के साथ जुड़े होने की बात कही। वे यह भी मानते हैं कि वकील सेशेल्स में एक बांदा परिवार के सदस्य के लिए एक ट्रस्ट या वाणिज्यिक इकाई की स्थापना में सहायक था, जैसा कि केन्या में एक संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए, कथित तौर पर।