हरियाणा: सुरजाखेड़ा समेत पांच लोगों पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस
ईडी ने चार्जशीट में 225.51 करोड़ की सार्वजनिक धनराशि के गबन का खुलासा किया है। यह मामला एचएसवीपी, जिसे पहले हुडा के नाम से जाना जाता था, के बैंक खातों से सार्वजनिक धन के गबन से जुड़ा है।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) घोटाले में पूर्व विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा, विभाग के पूर्व अधिकारी सुनील कुमार बंसल समेत पांच के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को सुरजाखेड़ा समेत पांचों आरोपियों के खिलाफ पंचकूला की विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत चार्जशीट दायर की।
ईडी ने चार्जशीट में 225.51 करोड़ की सार्वजनिक धनराशि के गबन का खुलासा किया है। यह मामला एचएसवीपी, जिसे पहले हुडा के नाम से जाना जाता था, के बैंक खातों से सार्वजनिक धन के गबन से जुड़ा है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक सुनील कुमार बंसल, राम निवास सुरजाखेड़ा दोनों पूर्व एचएसवीपी अधिकारी रहे हैं। सुरजाखेड़ा वर्ष 2019-2024 में हरियाणा के पूर्व विधायक रहे हैं।
ईडी की जांच में पता चला कि 2015 से 2019 के बीच एचएसवीपी के चंडीगढ़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक खाते से लगभग 70 करोड़ का लेन-देन कुछ संदिग्ध लोगों के खाते में किया गया। इसका कोई वैध कारण नहीं था। एचएसवीपी की आंतरिक जांच में सामने आया कि यह बैंक खाता उनके कैश ब्रांच या आईटी विंग में दर्ज ही नहीं था।
इससे स्पष्ट हो गया था कि यह धोखाधड़ी गुप्त रूप से सुनील कुमार बंसल और राम निवास की ओर से की गई थी। ईडी ने अपनी जांच में एचएसवीपी से जुड़े 10 और बैंक खातों का पता लगाया। इनमें भी इसी तरह की धोखाधड़ी हुई थी। जांच के बाद ईडी ने पाया कि करीब 225.51 करोड़ की राशि गबन की गई है, जिसे अपराध की आय घोषित किया गया है। ईडी ने 9 जून को सुनील कुमार बंसल और राम निवास को गिरफ्तार किया था। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी अब तक इस मामले में 27.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर चुकी है।
