यूपी: 210 करोड़ की ठगी के मामले में ईडी का शामली में छापा, 94 लाख रुपये बरामद…
ईडी चंडीगढ़ की टीम ने शामली के डांगरौल गांव के सलेक विहार मोहल्ले में छापा मारा। क्यूएफएक्स कंपनी में निवेश के बहाने यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा के लोगों से 210 करोड़ की ठगी की गई है।
क्यूएफएक्स कंपनी में निवेश के नाम पर यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा के दस हजार से अधिक लोगों से 210 करोड़ की ठगी की गई। इस मामले में ईडी चंडीगढ़ की टीम ने मंगलवार को शामली के डांगरौल गांव के नवाब की तलाश में सलेक विहार मोहल्ले में छापा मारा। टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर करीब 12 घंटे तक पूछताछ की। आरोपी के पास से 94 लाख रुपये भी बरामद किए गए हैं।
मंगलवार सुबह करीब 12 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 70 की ईडी टीम अपने साथ पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर तीन गाड़ियों में सवार होकर शामली के मोहल्ला सलेक विहार पहुंची। मोहल्ले में उन्होंने गांव बंतीखेडा निवासी इस्लाम के तीन मंजिला मकान को कब्जे में ले लिया। टीम में दो महिलाओं समेत 14 सदस्य थे। बताया गया कि उक्त मकान की दो मंजिल को कांधला थाना क्षेत्र के गांव डांगरोल निवासी नवाब द्वारा पिछले दो वर्षो से किराये पर लिया हुआ है। ईडी की टीम ने पूरे मकान की तलाशी लेते हुए नवाब को हिरासत में ले लिया।
ईडी टीम के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी नवाब क्यूएफएक्स नामक कंपनी में निवेश के नाम पर कई राज्यों के लोगों से ठगी करता था। नवंबर 2023 में हिमाचल प्रदेश के मंडी थाने पर प्रॉपर्टी डीलर गौरव सैनी और अन्य लोगों ने कंपनी के डायरेक्टर राजेंद्र सूद के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जांच में गिरोह का सरगना मुजफ्फरनगर का लविश चौधरी उर्फ नवाब और शामली के डांगरौल गांव के नवाब का नाम भी सामने आया था। दस हजार से अधिक लोगों से अभी तक रुपये निवेश कराने की बात सामने आ चुकी है।
बताया गया कि शामली बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर के 25 लोग गिरोह के रडार पर हैं। जल्द ही अन्य को भी गिरफ्तार करने की बात कही गई है।
चंडीगढ़ में कराया हुआ है कंपनी का पंजीकरण
ईडी के अधिकारियों के अनुसार हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात व गोवा में फॉरेक्स (विदेश मुद्रा) ट्रेडिंग करने के लिए शातिरों ने पांच साल पहले चंडीगढ़ में क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड कंपनी का पंजीकरण करवाया था। कंपनी 20 जुलाई 2021 को अस्तित्व में आई थी। कारोबार व्यवसाय सहायता सेवा गतिविधियां दर्शाया गया था।
बॉलीवुड अभिनेता, खेल हस्तियों के साथ फोटो शेयर करता है सरगना लविश उर्फ नवाब
ईडी के अधिकारियों के अनुसार निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का सरगना नवाब उर्फ लविश चौधरी मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर का रहने वाला है। वह वर्तमान में दुबई में जाकर बस गया है। वहीं से निवेश कराकर लोगों को ठग रहा है। बॉलीवुड अभिनेता, खेल हस्तियों के साथ फोटो शेयर करता है, ताकि लोग उस पर विश्वास कर कंपनी में अधिक से अधिक निवेश करें।
आरबीआई ने भी कंपनी की हुई है ब्लैक लिस्टेड
अधिकारियों के अनुसार क्यूएफएक्स कंपनी को आरबीआई ने भी ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। इसके बावजूद लोग निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा टीएलसी नाम कंपनी में भी निवेश कराया जा रहा है। उसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। लोगों से इस तरह की कंपनियों में निवेश नहीं करने की अपील की है।
