ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, मुंबई स्थित दिवालिया कंपनी के पूर्व सीएमडी को किया गिरफ्तार…

ईडी ने 975 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मुंबई स्थित एक दिवालिया कंपनी के पूर्व सीएमडी को गिरफ्तार किया है। मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) पुरुषोत्तम छगनलाल मंधाना को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया।

सीबीआइ ने दर्ज की थी एफआईआर

ईडी ने कहा कि पुरुषोत्तम मंधाना को शुक्रवार को मुंबई में अदालत के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उन्हें छह दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। मनी लान्डि्रंग मामले में जांच बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर कंपनी मंधाना इंडस्ट्रीज, पुरुषोत्तम मंधाना, मनीष मंधाना, बिहारीलाल मंधाना और अन्य के खिलाफ सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के बाद की जा रही है।

सीबीआइ ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया

ईडी ने कहा, ”कंपनी और उसके निदेशकों ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से ऋण निधि को हटाकर बैंकों को नुकसान पहुंचाने और खुद को गलत लाभ पहुंचाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची।” मामले में अभी तक सीबीआइ ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है।