मणिपुर में बड़ा फर्जीवाड़ा, कंपनी ने 5 हजार लोगों से की 250 करोड़ की ठगी
मणिपुर से ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बिर्ला एम्पोरियम नाम की कंपनी और उसके डायरेक्टर युमनाम इराबंता सिंह के खिलाफ शिकंजा कसा है।
ईडी ने कंपनी, उसके डायरेक्टर और अन्य लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की है। आरोप है कि इन्होंने करीब 5 हजार निवेशकों से 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की है।
2019 से 2021 के बीच की गई ठगी
ईडी के मुताबिक, यह कार्रवाई मणिपुर सीआईडी द्वारा दर्ज कई मामलों के आधार पर की गई है। जांच में पता चला कि युमनाम 2019 से लेकर 2021 के बीच फर्जी निवेश योजना चलाई। इसमें लोगों से हाई रिटर्न का लालच देकर पैसे जमा कराए गए।
लेकिन यह पूरी तरह से ठगी का एक जाल था। निवेशकों से मिले पैसे का इस्तेमाल कंपनी के मालिक और उसके सहयोगियों ने अपने निजी लाभ के लिए किया। यह पैसा किसी व्यापार में नहीं लगाया गया, बल्कि प्रॉपर्टी और अन्य महंगी चीजों में खर्च कर दिया गया।
चलाई गई फर्जी स्कीम
जांच में यही भी सामने आया है कि बिर्ला एम्पोरियम और इरा फाइनेंस नाम की कंपनियों ने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी स्कीम भी चलाई थी। इसमें जिन लोगों ने संपत्ति गिरवी रखकर लोन लिया, उनकी जमीन और घर में बाद में कंपनी के स्टाफ या निदेशकों के नाम पर रजिस्ट्री करवा ली गई। यानी उधार देने के नाम पर लोगों से उनकी संपत्ति छीन ली गई।
धीरे-धीरे यह स्कीम भी 2020 की शुरुआत में बंद हो गई। कंपनी ने अपने ऑफिस बंद कर दिए और निवेशकों को पैसा लौटाना भी बंद कर दिया। ईडी ने पाया कि ठगी के पैसों से करीब 85 संपत्तियां खरीदी गई थीं।
ED ने जब्त की संपत्ति
इन संपत्तियों में जमीन, घर, गाड़ियां और अन्य कीमती चीजें शामिल हैं। ईडी ने अभी तक 28.02 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। ED ने 6 जून को स्पेशल PMLA कोर्ट में इन संपत्तियों की जब्ति के लिए मुकदमा दायर किया था।
